当社は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を未然に防止するために、犯罪収益移転防止法等を遵守し、取引の種類に応じて「取引時確認」を実施いたします。
新規会員登録、為替取引を伴う10万円を超える現金の受払い等
マネー・ローンダリングの疑いがある取引、態様と著しく異なる取引
なりすましの疑いがある取引、特定国等に居住している顧客との取引等
各種サービスに関する詳細や導入のご相談はお問い合わせより承ります。